(中央社北卡羅來納州羅里17日綜合外電報導)美國證券管理委員會(SEC)今天控告北卡羅來納州某公司,並聲請緊急凍結資產。官員說,這間以龐氏騙局吸金6億美元的公司,已經搖搖欲墜。
SEC今天這項動作,主要為協助投資人拿回資金,避免損失慘重。
架設網站吸金的負責人伯克斯(Paul Burks),被控以成立不到2年的網站ZeekRewards.com,騙取超過100萬客戶資金。
今天無法立即連絡到伯克斯,網站也被關閉。
網站母公司芮克斯創業集團(Rex Venture Group)表示,伯克斯同意和SEC和解,但對前述指控,未承認也未否認。
賈利表示,伯克斯將和聯邦官員及法院指定的破產管理人合作。
ZeekRewards.com宣稱能提供客戶多種賺錢方式,包括買進未經登記、但保證派發公司分紅積點的投資合約,讓客戶透過交易賺取現金。
但聯邦調查人員認為,這家公司聲稱獲利豐厚的說法不實,是典型龐氏騙局手法。
Zeek Rewards網站被封 華人投資者震驚
http://news.sina.com 2012年08月18日 05:28 中國日報
(記者程果兒/洛杉磯報導)最近開始在華人社區流行的「貼廣告月入上千美金」的Zeek Rewards網站,昨天突然遭到美國證監會(U.S. Securities and Exchange Commission)查封調查,懷疑該網站涉嫌龐氏詐騙、老鼠會多層行銷,再透過網絡進行詐騙。
洛杉磯華人社區已有不少民衆投入上萬美元進去,沒想到還沒等到分紅,網站就消失,投入的上萬美元也可能打水漂,消息傳出來,引起社區騷動。
Zeekler.com和Zeek Rewards最初是一個拍賣網站,該網站近年來開始向更多人吸金,打出「簡單貼廣告獲取現金回饋」的口號,每天幫Zeekler在Craigslist、usnetads等廣告網站貼出拍賣廣告,就可以每月賺到數百上千美元收入。
這樣天上掉餡餅的好事今年開始傳入洛杉磯華人社區,根據親身體驗的華人民衆介紹,並不是免費賺錢,要加入貼廣告賺錢行列,需要投錢購買bid,配合每天貼一則廣告,Zeekler根據公司每天利潤,按0.7%到2%的比例分紅,這樣聽起來很誘人:如果購買了1萬美元bid,每天分紅可能達到100美元,一個月就有3000美元。
但事實上Zeekler還採用了80/20法則,即分紅的80%回投、20%可取出,而且要在三個月以後才能開始取出,而華人民衆透露,「本金是拿不出來的」。另外該網站雖然標榜着「直銷網站」,和老鼠會傳銷撇清關係,但它仍提供「直推獎金」,推薦朋友加入可以拿到佣金,和傳銷機構運行模式基本一樣。
目前洛杉磯華人社區已陸續有不少人投錢進去,少則一千,多則上萬美元,而昨天有民衆爆料,稱Zeekler.com和ZeekRewards.com突然都無法進入,隨即傳出美國證監會(SEC)已查封位於北卡羅來納州的Zeekler總公司,公司老闆Paul Burks也被逮捕調查,讓已投資的華人民衆大為震驚。
SEC調查人員表示,從一年前開始就有人舉報Zeekler,稱該網站涉嫌龐氏詐騙,經過一年調查,美國證監會昨天決定查封該公司進行進一步調查,「調查顯示,Zeekler向投資者返回的分紅,和公司利潤並沒有關係,這足夠讓我們懷疑這是一起龐氏詐騙案」。
SEC執法部門總監Stephen Cohen說,Zeekler向投資者承諾的分紅總數,遠遠超過公司目前所擁有的資産,Zeekler目前是利用新投資人的錢來向老投資者支付短期回報,以製造賺錢的假象,進而騙取更多投資。爲了防止更多人上當,SEC才緊急查封該公司,停止網站。
目前已經投錢的華人民衆焦急不已,有民衆說,一直以來都是通過網站直接註冊、付款,從未和實體公司或銷售人員接觸,昨天已嘗試與網站聯絡但沒有結果,擔心投進去的一萬美元再也拿不回來。
資料來源:美國證券交易委員會官網 (點入超連結,記得轉翻譯)
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